Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Фармсинтез"
09.02.2024 18:37


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фармсинтез"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188663, Ленинградская обл, м.р-н Всеволожский, г.п. Кузьмоловское, гп Кузьмоловский, ул Заводская, зд. 3, к. 134

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1034700559189

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801075160

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09669-J

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378; http://www.pharmsynthez.com/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «09» февраля 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «14» февраля 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

Вопрос 1.

Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.

Вопрос 2.

Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.

Вопрос 3.

Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.

Вопрос 4.

Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.

Вопрос 5.

Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.

Вопрос 6.

Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.

Вопрос 7.

Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.

Вопрос 8.

Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.

Вопрос 9.

Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.

Вопрос 10.

Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.

Вопрос 11.

Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.

Вопрос 12.

Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.

Вопрос 13.

Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.

Вопрос 14.

Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:

- акции обыкновенные

- регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-09669-J

- дата регистрации выпуска ценных бумаг: 09.08.2004

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JR514

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.А. Прилежаев

3.2. Дата 09.02.2024г.